KYC & AML-Verifizierungsrichtlinie

Unsere Plattform hält sich konsequent an strenge operative Vorgaben, die darauf ausgerichtet sind, finanzielles Fehlverhalten und rechtswidrige Vermögensübertragungen zu verhindern, und stimmt ihre Systeme vollständig auf unsere Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ab. Im Rahmen dieses Ansatzes führen wir strenge Überwachungsmaßnahmen durch, um unbefugte Aktivitäten innerhalb unseres Systems zu unterbinden. Wir sind verpflichtet, die zuständigen Aufsichtsstellen zu informieren, sobald der Verdacht entsteht, dass Guthabenänderungen innerhalb eines Profils mit rechtswidrigen Praktiken zusammenhängen könnten. Außerdem wird unser Team solche Guthaben einfrieren und die notwendigen Schutzmaßnahmen ergreifen, die in unseren internen Regeln festgelegt sind.

Unter illegaler Vermögensverschleierung fallen unter anderem folgende Handlungen:

• Das Verschleiern oder Schützen der tatsächlichen Herkunft, des Verbleibs, der Verteilung, der Bewegung oder der Eigentumsrechte an Vermögenswerten, die auf illegalem Weg erlangt wurden.
• Das Umwandeln, Übertragen, Erwerben oder Halten von Vermögenswerten aus rechtswidrigen Handlungen, um deren illegalen Charakter zu verbergen oder Personen dabei zu helfen, der rechtlichen Verfolgung zu entgehen.
• Die Beteiligung an Transaktionsketten, die Vermögenswerte aus rechtswidrigem Verhalten über Landesgrenzen hinweg betreffen.

Um das Einschleusen illegaler Gelder in das Finanzsystem zu verhindern, haben verschiedene Rechtsordnungen ausdrückliche Gesetze und restriktive Maßnahmen gegen die Verbreitung illegaler Vermögenswerte erlassen.

Unser Spiel wendet gründliche interne Prüfverfahren sowie eigene Sicherheitsebenen an, um globale Initiativen zur Bekämpfung illegaler Finanzgeschäfte zu unterstützen.

Mit der Erstellung eines aktiven Profils bei unserem Spiel erklärst du dich damit einverstanden,

• alle geltenden Vorschriften und regulatorischen Rahmenwerke zur finanziellen Sicherheit einzuhalten, einschließlich unserer allgemeinen AML-Richtlinie.
• zu bestätigen, dass alle verarbeiteten Guthaben, ob früher, aktuell oder in künftigen Zyklen eingezahlt, nicht aus ungeprüften Quellen stammen und vollständig frei von rechtswidrigen Handlungen oder verbotenen organisatorischen Aktivitäten sind.
• alle von unserem Compliance-Team als notwendig erachteten Informationen unverzüglich bereitzustellen, um die rechtlichen Verifizierungsschritte zu erfüllen.

Die Plattform behält sich das Recht vor, die folgenden Schutzmaßnahmen durchzuführen:

• Das Sammeln und Speichern von Verifizierungsdokumenten der Nutzer, etwa behördlich ausgestellter Ausweise, sowie die Nachverfolgung regelmäßiger Profiländerungen.
• Die Prüfung unerwarteter oder ungewöhnlicher Transaktionsbewegungen auf Nutzerprofilen unter bestimmten Sicherheitseinstellungen.
• Das Sperren von Nutzerprofilen, wenn begründete Anhaltspunkte darauf hindeuten, dass das Konto mit unzulässigen Aktivitäten in Verbindung steht, ohne Verpflichtung, den Profilinhaber vorher zu benachrichtigen.

Gemäß unserer internen Compliance-Struktur führt die Plattform erstmalige und fortlaufende Identitätsprüfungen durch, abhängig von der Risikostufe, die jedem Profil zugewiesen ist.

• Es werden die mindestens erforderlichen Datenpunkte angefordert, um die Echtheit deines Profils festzustellen.
• Alle hochgeladenen Dateien, Zugangsdaten, Verifizierungswege und bisherigen Ergebnisse werden sicher erfasst und archiviert.
• Die Nutzerdaten werden mit Datenbanklisten gesperrter Personen abgeglichen, die von amtlichen staatlichen Stellen erstellt wurden. Diese Daten umfassen den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und die Wohnortangaben des Nutzers.

Um die Richtigkeit deiner Profilangaben zu bestätigen, kann unsere Plattform Folgendes anfordern:

• Einen amtlichen Reisepass, Personalausweis oder vergleichbare Dokumente mit deinem vollständigen Namen, deinen Geburtsangaben und einem deutlichen Foto.
• Eine aktuelle Rechnung eines Versorgers (nicht älter als 3 Monate) oder andere amtliche Unterlagen, die deine Wohnadresse bestätigen.

Je nach Situation können weitere Dateien und Angaben verlangt werden. In bestimmten Fällen können beglaubigte oder notariell beglaubigte Kopien deiner Unterlagen erforderlich sein, um den Verifizierungsprozess abzuschließen.