KYC & AML-verificatiebeleid

Ons platform houdt zich nauwgezet aan strikte operationele richtlijnen die gericht zijn op het voorkomen van financieel wangedrag en onrechtmatige overdracht van vermogen. Zo blijven onze systemen volledig in lijn met ons beleid ter bestrijding van witwassen (AML), dat aansluit op de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Als onderdeel van deze aanpak voeren we rigoureuze controles uit om ongeoorloofde activiteiten binnen ons systeem te voorkomen. We hebben de officiële verplichting om de bevoegde instanties te informeren zodra er een vermoeden bestaat dat saldowijzigingen binnen een account verband houden met onwettige praktijken. Daarnaast zal ons team dergelijke saldo’s bevriezen en de nodige beschermende maatregelen nemen die in onze interne regels zijn vastgelegd.

Witwassen omvat handelingen zoals:

• Het verhullen of afschermen van de werkelijke herkomst, plaatsing, verdeling, verplaatsing of eigendomsrechten van vermogen dat via illegale wegen is verkregen.
• Het omzetten, overdragen, verwerven of in bezit houden van vermogen afkomstig uit strafbare feiten, om de illegale aard ervan te verbergen of om personen te helpen wettelijke controle te ontlopen.
• Deelnemen aan transactieketens met vermogen dat is verkregen door onwettig gedrag over landsgrenzen heen.

Om te voorkomen dat illegaal kapitaal in het financiële systeem terechtkomt, hebben verschillende rechtsgebieden duidelijke wetten en beperkende maatregelen vastgesteld tegen de verspreiding van illegaal vermogen.

Onze game past grondige interne verificatieprocedures en aparte beveiligingslagen toe, ter ondersteuning van wereldwijde initiatieven om illegale financiële activiteiten tegen te gaan.

Door een actief account bij onze game aan te maken, ga je akkoord met het volgende:

• Je volgt alle geldende handleidingen en wettelijke kaders met betrekking tot financiële veiligheid, waaronder ons algemene AML-beleid.
• Je bevestigt dat alle verwerkte saldo’s, of ze nu eerder, nu of in toekomstige periodes zijn gestort, niet afkomstig zijn uit niet-geverifieerde bronnen en volledig vrij zijn van illegale handelingen of verboden organisatorische activiteiten.
• Je levert onverwijld alle gevraagde informatie aan die ons compliance-team nodig acht om aan de wettelijke verificatiestappen te voldoen.

Wij behouden ons het recht voor om de volgende beschermende maatregelen te nemen:

• Het verzamelen en bewaren van verificatiedocumenten van gebruikers, zoals door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen, en het bijhouden van reguliere accountwijzigingen.
• Het controleren van onverwachte of ongebruikelijke transactiebewegingen op gebruikersaccounts onder specifieke beveiligingsinstellingen.
• Het opschorten van gebruikersaccounts als er redelijke aanwijzingen zijn dat het account verband houdt met ongeoorloofde activiteiten, zonder verplichting om de accounthouder vooraf te informeren.

Volgens onze interne compliance-opzet voert het platform initiële en doorlopende identiteitsverificatie uit, op basis van de specifieke risicoklasse die aan elk account is toegewezen.

• Er worden minimaal vereiste gegevens opgevraagd om de echtheid van je account vast te stellen.
• Alle geüploade bestanden, inloggegevens, verificatietrajecten en eerdere uitkomsten worden veilig vastgelegd en gearchiveerd.
• Gebruikersgegevens worden vergeleken met databaselijsten van uitgesloten personen die door officiële overheidsinstanties zijn opgesteld. Het gaat om de volledige naam, geboortedatum en woonplaatsgegevens van de gebruiker.

Om de juistheid van je accountgegevens te bevestigen, kan onze game het volgende van je vragen:

• Een officieel paspoort, nationale identiteitskaart of vergelijkbaar document met je volledige naam, geboortegegevens en een duidelijke foto.
• Een recente nutsrekening (maximaal 3 maanden oud) of andere officiële stukken die je woonadres bevestigen.

Afhankelijk van de situatie kunnen aanvullende bestanden en gegevens worden opgevraagd. In bepaalde gevallen kunnen gewaarmerkte of notarieel bekrachtigde kopieën van je documenten nodig zijn om de verificatie af te ronden.